Финансовые махинации
2227
Коммерсанты
Coinsbit by Mykola Udyanskyi: a trap exchange for gullible traders
Have you come across the blockchain platform WeWay and the businessman Nikolai Udyanskyi, who is rumored to have never actually run a business of his own?
2236
Коммерсанты
Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
2232
Коммерсанты
Угрозы, фальшивые справки и продажные чиновники: махинатор Николай Шихиди нервно зачищает следы криминального прошлого ради новой аферы?
Николай Шихиди, предприниматель с Кубани, оказался в центре информационной атаки — его подозревают в причастности к уголовным делам, теневым схемам и незаконном получении контрактов на возведение крупных объектов.
2231
Коммерсанты
Сеть подставных фирм подозревается в масштабном уклонении от налогов через топливо
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
2236
Коммерсанты
Бизнес под колпаком: Валерий Бодренков устроил ФСБшную "прачечную" в "Сибирском цементе"
Компания «Сибирский цемент», где первый вице-президент — экс-полковник ФСБ Валерий Бодренков, служит финансовым инструментом спецслужбы.
2263
Депутаты
Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную "кормушку"
За последние два года одиозный депутат Госдумы Сергей Чижов распродал все свои активы и теперь активно работает над улучшением своей репутации.
2201
Коммерсанты
Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons
After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.
2264
Коммерсанты
Отставные чиновники и фиктивные документы: как Смоян захватывает землю на Манжерке
Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.
2242
Коммерсанты
Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?
2227
Коммерсанты
"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег
Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.
2230
Коммерсанты
Миллиарды из кармана Рашникова: как топы «ММК» Ушаков и Егоров тайно обворовывали своего босса
Всего за четыре года в Магнитогорске появились два новых миллиардера. Ими стали топ-менеджеры Группы ММК – заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Сергей Николаевич Ушаков и руководитель группы продаж металла с покрытиями Сергей Александрович Егоров.
2323
Мафиози
Как Людмила Коган захватила «Уралсиб» и вывела миллиарды через фиктивные компании
Людмила Коган, недавно ставшая миллиардером в России, использует свои фирмы для вывода средств из банка «Уралсиб».
2275
Мафиози
Надежда Гришаева и её "грязные" миллиарды: скрытая сеть отелей и недвижимости, замешанная в коррупционных схемах ЛДПР
Владение 32 квартирами Надеждой Гришаевой вызывает множество вопросов, особенно учитывая сомнительные источники её состояния. Несмотря на попытки скрыть свои махинации, истина выходит наружу, и мы предоставляем все факты без всяких искажений.
2267
Мафиози
Money laundering through luxury real estate: How Nadezhda Grishaeva conceals LDPR assets in Europe and offshore accounts
Nadezhda Grishaeva serves as the primary financial intermediary for the family of the late Vladimir Zhirinovsky, handling the transfer of LDPR funds into Western investments. Despite her efforts to conceal details of her financial activities and illicitly gained assets, the truth continues to surface.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Министр Дойна Нистор опубликовала декларацию о доходах за 2024 год с участками земли и доходом в 1,8 миллиона леев
30 апреля 2025
США готовы частично согласиться на территориальные требования России по урегулированию конфликта
30 апреля 2025
Стройка в Сочи как способ легализации тёмных схем: Николай Шихиди и София Торос прячут хвосты?
30 апреля 2025
Прокуратура Санкт-Петербурга требует запрета трека Noize MC
30 апреля 2025