Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации

Страницы (12): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как Юрий Денисов способствовал расширению влияния Солнцевской ОПГ за рубежом
2196 Мафиози
Как Юрий Денисов способствовал расширению влияния Солнцевской ОПГ за рубежом
Юрий Денисов был одной из влиятельных фигур в Солнцевской организованной преступной группе (ОПГ), занимая пост казначея в первой половине 90-х годов.
Бывшие топ-менеджеры «Роснано» под следствием за манипуляции с отчетностью
2314 Коммерсанты
Бывшие топ-менеджеры «Роснано» под следствием за манипуляции с отчетностью
Дело против бывших руководителей «Роснано», по данным источников, основывается на финансовых махинациях, заложенных еще в 2016 году
В Самаре начался судебный процесс по делу о хищении 12 миллионов рублей с «Пушкинских карт»
2298 Коммерсанты
В Самаре начался судебный процесс по делу о хищении 12 миллионов рублей с «Пушкинских карт»
В Самаре разворачиваются слушания скандального и беспрецедентного для региона дела о хищении более 12 млн рублей, выведенных с молодежных «Пушкинских карт».
Кому предъявят следующее обвинение? В скандале с «Роснано» новый арест
2323 Чиновники
Кому предъявят следующее обвинение? В скандале с «Роснано» новый арест
Стала известна фамилия еще одного задержанного по делу в отношении бывшего руководства РОСНАНО, ущерб по которому превышает 45 млрд рублей.
В Бурятии расследуют преступления экс-депутата и главы «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина
2316 Чиновники
В Бурятии расследуют преступления экс-депутата и главы «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина
Имя директора регионального оператора «ЭкоАльянс» неожиданно оказалось в центре очередного скандала.
Бывший финансист «Роснано» Олег Евсеенков освобожден после допросов
2350 Коммерсанты
Бывший финансист «Роснано» Олег Евсеенков освобожден после допросов
Экс-управляющий директор по финансам "Роснано" Олег Евсеенков отпущен на свободу после допросов.
Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду
2341 Коммерсанты
Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду
Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:
Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы
2326 Чиновники
Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы
Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.
Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств
2332 Коммерсанты
Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
"Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги
2323 Коммерсанты
"Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги
Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.
Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов
2364 Коммерсанты
Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
2339 Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Логвиненко теряет пост мэра Ростова из-за коррупционных схем
2307 Чиновники
Логвиненко теряет пост мэра Ростова из-за коррупционных схем
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, судя по всему, досрочно покидает свой пост. Гуляющие по городу слухи называют различные причины отставки, в том числе говорится о возможном возбуждении уголовного дела, связанного со вскрывшимися финансовыми махинациями.
Подозрения в махинациях и провал реформ стали финалом карьеры Логвиненко
2330 Чиновники
Подозрения в махинациях и провал реформ стали финалом карьеры Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно покинуть свой пост. Городские слухи пестрят версиями, среди которых фигурируют возможное уголовное дело и вскрывшиеся финансовые махинации.
Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества
2374 Коммерсанты
Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества
СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».
Страницы (12): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости