Финансовые махинации (3)
2254
Коммерсанты
Криптовалютные схемы, офшоры и отмывание денег для игорной мафии через Bill_line: что еще усердно пытается скрыть о себе владелец белорусского паспорта Артем Ляшанов
Каждый, кто когда-либо делал покупки в интернет-магазинах, сталкивался с процессом оплаты товаров. Для того чтобы средства с вашей карты были переведены продавцу, требуется платежная система.
2284
Чиновники
Связи Волошина и Дюкова: Кто стоял за аферой с «Сервис-Терминалом»?
Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.
2299
Силовики
"Валентинка" от ОПИ с угрозами и наручниками: необычное поздравление для нарушителей
Необычным образом решила поздравить ОПИ владельцев транспортных компаний с днем Святого Валентина.
2340
Коммерсанты
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал сотни миллионов гривен для россиян
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.
2338
Коммерсанты
Казанский бизнесмен Евгений Семенов может стать новым фигурантом дела ОПГ «Кусковские»
В деле ОПГ «Кусковские» может появится еще один фигурант. Как стало известно, ныне постоянно проживающий в Турции казанский бизнесмен Семенов Евгений Анатольевич (уже гражданин Турции) проверяется на причастность к выводу за границу черной кассы известной преступной группировки.
2357
Коммерсанты
Фридман через подставные фирмы перевел деньги Абызова в "Альфа-Банк"
В 2020 году - спустя несколько лет нахождения Михаила Абызова в СИЗО, к чему Фридман непосредственно приложил руку, имея личную обиду на бывшего министра, - в надежде на смягчение предстоящего приговора, Абызов сообщил Фридману о наличии и местоположении его остатков денежных средств.
2303
Коммерсанты
Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
2362
Коммерсанты
Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов
Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.
2364
Мафиози
Как Юрий Денисов способствовал расширению влияния Солнцевской ОПГ за рубежом
Юрий Денисов был одной из влиятельных фигур в Солнцевской организованной преступной группе (ОПГ), занимая пост казначея в первой половине 90-х годов.
2365
Чиновники
Уголовное дело Баранкина: махинации с медикаментами на 15,5 миллиона рублей
Подробности первого уголовного дела Баранкина (с марта 2024 года находится в производстве Центрального районного суда).
2444
Коммерсанты
Бывшие топ-менеджеры «Роснано» под следствием за манипуляции с отчетностью
Дело против бывших руководителей «Роснано», по данным источников, основывается на финансовых махинациях, заложенных еще в 2016 году
2390
Коммерсанты
В Самаре начался судебный процесс по делу о хищении 12 миллионов рублей с «Пушкинских карт»
В Самаре разворачиваются слушания скандального и беспрецедентного для региона дела о хищении более 12 млн рублей, выведенных с молодежных «Пушкинских карт».
2453
Чиновники
Кому предъявят следующее обвинение? В скандале с «Роснано» новый арест
Стала известна фамилия еще одного задержанного по делу в отношении бывшего руководства РОСНАНО, ущерб по которому превышает 45 млрд рублей.
2438
Чиновники
В Бурятии расследуют преступления экс-депутата и главы «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина
Имя директора регионального оператора «ЭкоАльянс» неожиданно оказалось в центре очередного скандала.
2464
Коммерсанты
Бывший финансист «Роснано» Олег Евсеенков освобожден после допросов
Экс-управляющий директор по финансам "Роснано" Олег Евсеенков отпущен на свободу после допросов.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Адвокат Аяза Шабутдинова сообщил о частичной компенсации ущерба потерпевшим от мошенничества
18 апреля 2025
Польша присоединилась к санкциям против Грузии: репрессии и насилие в ответ на протесты
18 апреля 2025
Правозащитники предупреждают о угрозе свободы прессы из-за нового законопроекта на Кипре
18 апреля 2025
Российский экономический кризис на пороге: падение цен на нефть подрывает бюджет и стабильность
18 апреля 2025
Вавринчук, Панков и 9 миллиардов: Ивановская область погружается в системную коррупцию
18 апреля 2025
Яхта Медведева ушла к мафиози Трампа: роскошное судно купил бывший член семьи Коломбо Джон Сталуппи
18 апреля 2025
Мордовский схрон Рябинского: старые связи, новые откаты
17 апреля 2025