Отмывание денег (14)

Страницы (19): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »

05 октября 2024 2369 Дайджест

Суд в Москве назначил домашний арест троим блогерам, подозреваемым в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу

Троицкий райсуд Москвы назначил домашний арест блогерам Артему и Валерии Чекалиным, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку.

05 октября 2024 2416 Мафиози

Как схемщица Алёна Дегрик-Шевцова обогащалась на нелегальных игорных операциях через Ibox Bank

Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».

04 октября 2024 2468 Дайджест

Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

04 октября 2024 2406 Дайджест

Троицкий суд назначил Лерчек домашний арест, несмотря на просьбы адвокатов

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправлена под домашний арест до 26 ноября, она будет находиться в коттедже в подмосковном городе Истра, постановил Троицкий суд Москвы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

02 октября 2024 2371 Коммерсанты

«Человек-фейк» и мойщик денег российских олигархов Максим Криппа пытается уничтожить расследования о своих преступлениях и запугать журналистов

Одиозный владелец незаконных онлайн-казино и мойщик денег российских олигархов Максим Владимирович Криппа начал кампанию по удалению сведений о своих преступлениях из интернета и угрожает журналистам.

02 октября 2024 2354 Дайджест

Возбуждено уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex

Следствие подозревает собственников платежной системы и биржи в получении незаконного дохода в размере 3,7 млрд рублей.

30 сентября 2024 2359 Коммерсанты

Dmitriy Lee, Iskandar Tursunov, and Shavkat Mirziyoyev: Who else is involved in laundering money for the Russian elite through Octobank?

A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.

29 сентября 2024 2534 Коммерсанты

Дмитрий Ли, Искандар Турсунов и Шавкат Мирзиёев: Кто еще замешан в отмывании денег российской элиты через Octobank?

Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.

27 сентября 2024 2373 Коммерсанты

Архипов и его бизнес: где миллионы, выделенные на греблю?

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

26 сентября 2024 2349 Дайджест

Фигурант дела Иванова: схемы укрытия имущества и перераспределения преступных средств раскрыты

Фигурант дела Иванова скрывал имущество и перераспределял преступные средства

25 сентября 2024 2362 Дайджест

Шведская финансовая разведка называет криптобиржи центрами отмывки денег: расследование выявило связь с преступной деятельностью

Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг.

23 сентября 2024 2405 Коммерсанты

Обвинения против владельцев Wings 4 Sky Group: нарушения санкций и легализация преступных доходов

Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

23 сентября 2024 2409 Коммерсанты

Как “кошелёк” олигарха Малофеева Максим Криппа управляет схемами скупки недвижимости в Киеве через кипрские офшоры

Давайте подробнее рассмотрим ситуацию, проанализировав все вовлечённые стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

23 сентября 2024 2420 Мафиози

Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.