Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег (11)

Страницы (19): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
2308 Дайджест
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
2396 Коммерсанты
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам
2368 Дайджест
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам
Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
2361 Коммерсанты
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров
2386 Коммерсанты
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
2388 Коммерсанты
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Laundering Russian money and schemes: How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, controls financial flows to bypass sanctions
2375 Коммерсанты
Laundering Russian money and schemes: How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, controls financial flows to bypass sanctions
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
Коррупция и связи: бизнес-схемы Александра Колокольцева под прицелом
2374 Коммерсанты
Коррупция и связи: бизнес-схемы Александра Колокольцева под прицелом
Как сын главы МВД Владимира Колокольцева зарабатывает миллионы.
Скандал вокруг Sky Global: как бизнес оказался в центре уголовных дел
2389 Дайджест
Скандал вокруг Sky Global: как бизнес оказался в центре уголовных дел
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
2391 Коммерсанты
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
Мафиози Максим Криппа скупает элитные киевские активы за бесценок
2409 Коммерсанты
Мафиози Максим Криппа скупает элитные киевские активы за бесценок
Максим Криппа приложил огромные усилия, чтобы скрыть свою личность. Он финансировал и продолжает финансировать публикацию фальшивых статей о «полных тезках», распускает слухи и погружается в вихрь страстей.
Обыски у критиков «Грузинской мечты»: сотрудниц Atlantic Council подозревают в мошенничестве
2386 Дайджест
Обыски у критиков «Грузинской мечты»: сотрудниц Atlantic Council подозревают в мошенничестве
В Грузии прошли обыски у сотрудниц американского аналитического центра Atlantic Council. По предварительным данным, обыск проводит финансовая полиция по делу об отмывании денег, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Отмывание миллионов: мошенник Дмитрий Пунин использует казино и фиктивные сделки для теневых операций
2391 Мафиози
Отмывание миллионов: мошенник Дмитрий Пунин использует казино и фиктивные сделки для теневых операций
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились
2320 Коммерсанты
Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились
Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.
Узбекский Octobank и офшоры: как схемы вывода российских денег находятся под контролем Мирзиёевых
2382 Коммерсанты
Узбекский Octobank и офшоры: как схемы вывода российских денег находятся под контролем Мирзиёевых
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
Страницы (19): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости