Коммерсанты (2)
2201
Коммерсанты
Утечка писем выявила слабые места в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.
2204
Коммерсанты
Нарушение налогового законодательства и скандалы с участием главы Углича Анатолия Курицина не помешали ему остаться на посту
У города Углича Ярославской области незавидная судьба. Уже девятый год им руководит Анатолий Курицин, называемый в народе «императором Углича».
2205
Коммерсанты
Soft2Bet Uri Poliavich deceives players and launders money through illegal betting sites
A major network of betting platforms has been exposed by journalists for operating without proper licenses throughout Europe, drawing millions of users each month despite numerous legal actions and penalties.
2200
Коммерсанты
Подставные фирмы и мёртвые «дочки»: как алчный бизнесмен Андрей Филатов вывел миллиарды за границу под контролем Геннадия Тимченко
Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов занимается выведением средств крупных российских корпораций в офшоры, подконтрольные близкому к Кремлю бизнесмену Геннадию Тимченко.
2200
Коммерсанты
Роснано подает иск против Чубайса и бывшего руководства компании
Появилась информация об иске РОСНАНО к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам РОСНАНО:
2203
Коммерсанты
Как Гольдштейны используют госдолжности для личной выгоды и земельных схем
Ростислава Гольдштейна назначили врио главы Коми 5 ноября 2024 года. Как писали «Хроники.Медиа», расходы на губернатора в республике — самые большие в Северо-Западном федеральном округе.
2222
Коммерсанты
Рябинский и Груздев: офшоры и скандальные связи в строительном бизнесе
Бывший совладелец Группы «МИЦ» рассчитывает на партнерство с экс-губернатором Тульской области?
2210
Коммерсанты
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры", был облит кислотой после конфликта с Эриком Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой.
2209
Коммерсанты
Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
2223
Коммерсанты
Octobank под контролем Дмитрия Ли: как чиновник встроился в схемы международной "прачечной" для российских миллиардов
По данным ряда Telegram-каналов, узбекский Octobank задействован для отмывания и вывода средств из России.
2228
Коммерсанты
Николай Шихиди и его коррупционные схемы: как кубанский девелопер скрывает свои преступления с помощью фальшивых сайтов и меценатства
Чтобы замести следы своего криминального прошлого и проблем с бизнесом, кубанский застройщик Николай Шихиди решил прибегнуть к классической тактике — массово публиковать лестные материалы о себе и параллельно атаковать жалобами разоблачающие статьи.
2220
Коммерсанты
Земельные схемы Смоянова в Горном Алтае под угрозой: новосибирская бизнес-группа в финансовом кризисе
Журналисты продолжают следить за деятельностью новосибирской бизнес-группы Смоянов, которая, похоже, оказалась в серьезных финансовых и репутационных проблемах.
2213
Коммерсанты
Меценат Галицкий использует Академию футбола для отмывания средств и уклонения от долгов
2211
Коммерсанты
Андрей Матюха и Favbet: российское гражданство, игорные махинации и молчание украинских спецслужб
2216
Коммерсанты
Швейцарский банк Reyl подозревается в отмывании средств, связанных с Александром Пономаренко и Мосводоканалом
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
How Kyiv golden boy Oleksandr Slobozhenko profits from card fraud and gambling schemes via Traffic Devils, serving Russia’s interests
13 апреля 2025
Бывшая помощница Абрамовича отдала аферистам миллионы под угрозой обвинений в пособничестве ВСУ
13 апреля 2025
«Золотой мальчик» Смольного: Денис Толстых «сливает» землю на Неве за копейки своим друзьям
13 апреля 2025
Константин Николаев и Никита Мишин — серые кардиналы финансовой мафии под крышей Андрея Филатова
13 апреля 2025
Судимый Умар Кремлев и Кристина Потупчик: как Серпухов стал независимым анклавом Подмосковья
13 апреля 2025