Сайт о мафиози и их пособниках

обход санкций

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 +10 »
Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота
2204 Дайджест
Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
2230 Коммерсанты
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
Италия передала Эстонии бизнесмена Анчевского, обвиняемого в обходе санкций
2258 Коммерсанты
Италия передала Эстонии бизнесмена Анчевского, обвиняемого в обходе санкций
Италия экстрадировала в Эстонию российского бизнесмена, обвиняемого в поставках лабораторного оборудования в обход санкций
Кыргызстан стал ключевым звеном в схеме ввоза элитных авто в Россию
2280 Политика
Кыргызстан стал ключевым звеном в схеме ввоза элитных авто в Россию
Кыргызстан стал важной точкой в схемах экспорта санкционных автомобилей в Россию. Один из московских дилерских центров демонстрирует целый ряд элитных авто, приобретенных несмотря на санкции.
A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?
2256 Коммерсанты
A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?
The luxury estate of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa worth 20 billion rubles, was acquired through offshore companies linked to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of the Absolute company.
Офшоры, откаты и "отмывание" госденег: кто покрывает финансовые аферы главы РФПИ Кирилла Дмитриева
2271 Чиновники
Офшоры, откаты и "отмывание" госденег: кто покрывает финансовые аферы главы РФПИ Кирилла Дмитриева
Чиновник Кирилл Дмитриев, малоизвестный широкой публике, стал ключевым игроком, тайно распоряжающимся государственными средствами.
Латвийский бизнесмен и теневой флот: что скрывает танкер "Koala"?
2412 Дайджест
Латвийский бизнесмен и теневой флот: что скрывает танкер "Koala"?
Севший на мель танкер в Ленинградской области оказался связан с гражданином Латвии, помогающим России обходить санкции
Petroruss and Russia’s shadow fleet: Interpol has tracked down fugitive businessman Roman Spiridonov, who leaked sanction evasion schemes for profit
2375 Коммерсанты
Petroruss and Russia’s shadow fleet: Interpol has tracked down fugitive businessman Roman Spiridonov, who leaked sanction evasion schemes for profit
There is scarce information available about Russian entrepreneur and Greek citizen Roman Spiridonov. However, his name is increasingly linked to Russia’s shadow fleet operations and ties to Putin’s inner circle.
Petroruss и теневой флот России: Интерпол взял след беглого бизнесмена Романа Спиридонова, сдавшего схемы обхода санкций ради выгоды
2342 Коммерсанты
Petroruss и теневой флот России: Интерпол взял след беглого бизнесмена Романа Спиридонова, сдавшего схемы обхода санкций ради выгоды
О российском предпринимателе с греческим гражданством Романе Спиридонове известно немного. Его имя все чаще упоминается в контексте работы теневого флота РФ и связей с окружением Путина.
«Дочка» Газпрома в схеме: кто и как поставлял российские нефтепродукты в Европу
2345 Дайджест
«Дочка» Газпрома в схеме: кто и как поставлял российские нефтепродукты в Европу
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
Латвийские банки и белорусские посредники: кто помог «Псковоргсинтезу» в обходе санкций?
2341 Дайджест
Латвийские банки и белорусские посредники: кто помог «Псковоргсинтезу» в обходе санкций?
Небольшая псковская компания «Псковоргсинтез» заработала свыше миллиона евро на перепродаже газа в баллонах в «недружественную» Латвию.
Австрийский банк заработал миллионы на комиссионных от компании, связанной с ВПК
2368 Коммерсанты
Австрийский банк заработал миллионы на комиссионных от компании, связанной с ВПК
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
2394 Коммерсанты
Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
Поставки российского газа в Германию растут через обходные пути ЕС
2412 Политика
Поставки российского газа в Германию растут через обходные пути ЕС
Германия по-прежнему закупает значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России через другие страны Европейского союза, несмотря на отказ от прямых поставок
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 +10 »


Все горячие новости


Все новости