обход санкций

2180
Чиновники
Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.

2224
Дайджест
Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.

2219
Дайджест
Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций

2216
Дайджест
Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций

2238
Дайджест
Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

2253
Коммерсанты
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

2291
Коммерсанты
Италия передала Эстонии бизнесмена Анчевского, обвиняемого в обходе санкций
Италия экстрадировала в Эстонию российского бизнесмена, обвиняемого в поставках лабораторного оборудования в обход санкций

2305
Политика
Кыргызстан стал ключевым звеном в схеме ввоза элитных авто в Россию
Кыргызстан стал важной точкой в схемах экспорта санкционных автомобилей в Россию. Один из московских дилерских центров демонстрирует целый ряд элитных авто, приобретенных несмотря на санкции.

2283
Коммерсанты
A 20-billion villa and romantic ties with Andrey Kostin: What’s behind the lavish life of the famous TV host?
The luxury estate of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa worth 20 billion rubles, was acquired through offshore companies linked to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of the Absolute company.

2292
Чиновники
Офшоры, откаты и "отмывание" госденег: кто покрывает финансовые аферы главы РФПИ Кирилла Дмитриева
Чиновник Кирилл Дмитриев, малоизвестный широкой публике, стал ключевым игроком, тайно распоряжающимся государственными средствами.

2440
Дайджест
Латвийский бизнесмен и теневой флот: что скрывает танкер "Koala"?
Севший на мель танкер в Ленинградской области оказался связан с гражданином Латвии, помогающим России обходить санкции

2401
Коммерсанты
Petroruss and Russia’s shadow fleet: Interpol has tracked down fugitive businessman Roman Spiridonov, who leaked sanction evasion schemes for profit
There is scarce information available about Russian entrepreneur and Greek citizen Roman Spiridonov. However, his name is increasingly linked to Russia’s shadow fleet operations and ties to Putin’s inner circle.

2365
Коммерсанты
Petroruss и теневой флот России: Интерпол взял след беглого бизнесмена Романа Спиридонова, сдавшего схемы обхода санкций ради выгоды
О российском предпринимателе с греческим гражданством Романе Спиридонове известно немного. Его имя все чаще упоминается в контексте работы теневого флота РФ и связей с окружением Путина.

2357
Дайджест
Латвийские банки и белорусские посредники: кто помог «Псковоргсинтезу» в обходе санкций?
Небольшая псковская компания «Псковоргсинтез» заработала свыше миллиона евро на перепродаже газа в баллонах в «недружественную» Латвию.

2385
Коммерсанты
Австрийский банк заработал миллионы на комиссионных от компании, связанной с ВПК
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Строительная трагедия в Петербурге раскрывает криминальные связи и коррупционные схемы
11 апреля 2025
Как Тенгиз и Альберт Смояны сделали «Золотой Лев» прикрытием для своего теневого бизнеса
11 апреля 2025
Подставные фирмы и мёртвые «дочки»: как алчный бизнесмен Андрей Филатов вывел миллиарды за границу под контролем Геннадия Тимченко
11 апреля 2025