вывод средств (2)
2410
Коммерсанты
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
2417
Чиновники
Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого
2401
Мафиози
Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
2348
Коммерсанты
Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
2393
Коммерсанты
Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
2391
Коммерсанты
Юрий Журавлев и Константин Аронов: как бывшие подрядчики Минобороны скрывают следы вывода денег через «Панораму» и «Спецавтокомплект»
На фоне громких скандалов с хищениями в Минобороны на миллиарды рублей из поля зрения СМИ ускользнули компании «Спецавтокомплект» (САК) и «Панорама», которые тоже кормились кусками военного пирога.
2331
Дайджест
Пользователь пытается исправить ошибку с переводом токенов на неправильный адрес
Пользователь отправил токены на $25 млн не на тот адрес и теперь они пропали навсегда
2420
Чиновники
Глава общественного совета Елена Церетели под следствием: кто следующий — Кирилл Соловейчик?
Расследование по делу Елены Церетели может привести следствие к Кириллу Соловейчику. Этот глава одного из петербургских комитетов давно напрашивается на аудит.
2494
Коммерсанты
Судебные ограничения и вывод средств: «Райффайзенбанк» на грани изменения владельца
Йохан Штробль
2418
Чиновники
Коррупция на Южном фронте: Как налоговики Тамбовской области и депутаты зарабатывают на госконтрактах
Выход предыдущих частей независимого расследования о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области привлек внимание столичных и областных силовиков.
2417
Чиновники
Следствие завершено: экс-руководители банка "Таурус" обвиняются в хищениях и отмывании миллиардов
СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.
2436
Дайджест
Михаил Шац* пытается продать последнюю недвижимость в России, используя хитрую схему
Михаил Шац* пытается вывести из России ещё 100 миллионов рублей, продав свою элитную квартиру на Патриках. Это его последняя недвижимость в РФ, и избавиться от неё он решил по хитрой схеме
2421
Коммерсанты
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2550
Чиновники
Ильнар Мирсияпов: архитектор финансовых махинаций в «Интер РАО ЕС»?
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
2516
Коммерсанты
Европейская клубника Павла Грудинина
Кто-то еще помнит директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина?
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Из Кубани с любовью: как серый кардинал Бударин расстелил бетонный ковёр к подмосковным бюджетам
23 апреля 2025
Приставы возбудили дело об аресте активов Анатолия Чубайса
23 апреля 2025
Суд обязал Белый дом возобновить вещание «Голоса Америки»
23 апреля 2025
США планируют сократить пошлины на импорт из Китая вдвое
23 апреля 2025
"Система" на костылях: как Евтушенков превращает долги в активы при поддержке государства
23 апреля 2025
Еврокомиссия предлагает запретить спотовые закупки российского газа в рамках отказа от его импорта
23 апреля 2025
Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную "кормушку"
23 апреля 2025