Росфинмониторинг

Страницы (2): 1 2 › +10 »

01 марта 2025 2244 Дайджест

Дочь экс-вице-президента РЖД отдала мошенникам часы на миллион

Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Cartier и Rolex стоимостью более миллиона рублей.

03 января 2025 2386 Дайджест

Продал машину ради борьбы с «террористами»: как житель Уфы стал жертвой аферы

Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.

03 января 2025 2387 Дайджест

Мошенническая схема с фальшивым Росфинмониторингом: пенсионера обманули на 1,6 миллиона рублей

16 декабря 2024 2373 Коммерсанты

Росфинмониторинг выявил теневые схемы "Колорит-М" с иностранными поставщиками

Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».

13 декабря 2024 2389 Депутаты

Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

02 декабря 2024 2352 Дайджест

Как доверчивость стоила миллионы: студентка перевела мошенникам всё имущество, пока бабушка не раскрыла обман

Мошенники развели московскую студентку более чем на 50 миллионов рублей: она перевела им все деньги, отдала 3 кг золота и золотые часы «Картье». Распознать мошенников смогла лишь бабушка девушки.

28 ноября 2024 2362 Чиновники

Как Евкуров и Храновский обогатились на госпрограммах

Дело Игоря Храновского может привести к замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.

22 ноября 2024 2398 Коммерсанты

От банкротства до уголовных дел: почему миллиардные долги «Полета» могут не вернуться

Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.

19 октября 2024 2367 Дайджест

Криптобиржи в РФ обязаны будут раскрывать данные клиентов: законы примут до конца года

В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж

04 октября 2024 2469 Дайджест

Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

26 сентября 2024 2374 Дайджест

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области 28-летняя Виктория Шинкарук, которая обвиняется в приготовлении к теракту и в других преступлениях, внесена в список террористов и экстремистов.