Сайт о мафиози и их пособниках

Промсвязьбанк (ПСБ)

Страницы (2): 1 2 › +10 »
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
2220 Коммерсанты
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.
Петр Фрадков может сменить Эльвиру Набиуллину на посту главы Центробанка
2239 Власть
Петр Фрадков может сменить Эльвиру Набиуллину на посту главы Центробанка
Тимофей Кургин: агент Кремля, который пытается стереть своё криминальное прошлое за чисткой негатива в Сети
2297 Коммерсанты
Тимофей Кургин: агент Кремля, который пытается стереть своё криминальное прошлое за чисткой негатива в Сети
Криминальный авторитет Тимофей Кургин, имевший связи с беглыми братьями Ананьевыми и знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером, всю свою карьеру работал на российские спецслужбы.
Расхититель миллиардов Назаров сливает подельников и уходит от наказания
2345 Силовики
Расхититель миллиардов Назаров сливает подельников и уходит от наказания
Редакция продолжает информировать читателей о ключевых фигурах крупных хищений в Министерстве обороны РФ. Сегодня снова поговорим о уже бывшем генеральном директоре АО «Главное управление обустройства войск» Андрее Валентиновиче Назарове. 
Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?
2353 Коммерсанты
Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?
Группа компаний «Регионы», принадлежащая семье Муцоевых, выводит деньги из государственных банков через свои фирмы.
Суд распродает имущество миллиардера Ананьева после растраты 66 миллиардов
2390 Коммерсанты
Суд распродает имущество миллиардера Ананьева после растраты 66 миллиардов
Кредиторы экс-владельца ПСБ Ананьева решили продать его имущество в центре Москвы на торгах в рамках процедуры банкротства.
Топы "ПСБ" сбежали с миллионами: новые детали уголовного дела
2418 Коммерсанты
Топы "ПСБ" сбежали с миллионами: новые детали уголовного дела
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
Руководство «ПСБ» создало коррупционную схему с фиктивными агентами
2370 Коммерсанты
Руководство «ПСБ» создало коррупционную схему с фиктивными агентами
Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.
Offshores, "shadow" schemes, and corruption: How controversial businessman Igor Yusufov and his sons profit at Russia’s expense
2387 Коммерсанты
Offshores, "shadow" schemes, and corruption: How controversial businessman Igor Yusufov and his sons profit at Russia’s expense
The assets linked to the infamous businessman Igor Yusufov, who is said to have retired, are now being withdrawn by his sons Vitaliy and Maxim.
ФНС заморозила счет военного парка “Патриот” в Промсвязьбанке
2472 Дайджест
ФНС заморозила счет военного парка “Патриот” в Промсвязьбанке
У военного парка «Патриот» арестовали счет в Промсвязьбанке
«Объединённая зерновая компания» стала важным инструментом обхода санкций
2416 Дайджест
«Объединённая зерновая компания» стала важным инструментом обхода санкций
Группа «Объединённая зерновая компания» (ОЗК), которая за последние 10 лет успела перейти из рук братьев Магомедовых к Деметра-Холдингу ВТБ, стала важным инструментов смягчения эффекта от санкций.
От банкротства до уголовных дел: почему миллиардные долги «Полета» могут не вернуться
2465 Коммерсанты
От банкротства до уголовных дел: почему миллиардные долги «Полета» могут не вернуться
Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.
Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
2419 Коммерсанты
Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
ПСБ запустил трансграничные расчеты для поддержки международной торговли
2438 Дайджест
ПСБ запустил трансграничные расчеты для поддержки международной торговли
ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, созданная платформа позволяет бесперебойно исполнять все платежи, а расчеты осуществляются на базе специально созданной ПСБ компании А7.
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
2403 Коммерсанты
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости