ООО Гранд Плаза

Страницы (1): 1

28 февраля 2025 2268 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Мерц ожидает договоренности о 30-дневном перемирии в Украине уже на выходных 09 мая 2025

ChatGPT разрушил доверие к высшему образованию 09 мая 2025

Новый Папа римский готовился к избранию с помощью фильма 09 мая 2025

"Голос Америки" возобновит вещание как ретранслятор OAN 09 мая 2025

Сторонники Трампа критикуют нового Папу римского за левые взгляды 09 мая 2025

YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко и Васильца для украинских пользователей 09 мая 2025

СМИ Германии уточнили заявление Мерца о возможном прекращении огня в Украине 09 мая 2025

Russian shadow flows and millions laundered: Vage and Vigen Badalyan built a global casino empire through offshores and fake licenses 09 мая 2025

"АвтоВАЗ" снова поднимет цены на свои автомобили после майских праздников 09 мая 2025

Московский парад стал символом дипломатической победы Путина 09 мая 2025

В Кремле подтвердили переговоры с США о поставках газа в Европу 09 мая 2025

Рютте опроверг слухи: НАТО не обещала Украине членство как часть мирного соглашения 09 мая 2025

Министерство мечты отменяется: финансовая дыра в РАНХиГС топит карьеру Комиссарова 09 мая 2025

СБУ, криминал и PariMatch: день рождения охранника Портнова стал съездом элиты и воров в законе 09 мая 2025

Индийская армия объявила мобилизацию резервистов из-за конфликта с Пакистаном 09 мая 2025

Все новости