Сайт о мафиози и их пособниках

ОАО Промсвязьбанк

Страницы (1): 1
Топы "ПСБ" сбежали с миллионами: новые детали уголовного дела
2230 Коммерсанты
Топы "ПСБ" сбежали с миллионами: новые детали уголовного дела
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
Руководство «ПСБ» создало коррупционную схему с фиктивными агентами
2214 Коммерсанты
Руководство «ПСБ» создало коррупционную схему с фиктивными агентами
Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.
Бывший «решала» МВД Максим Каганский возьмется за проект Ананьевых
2252 Коммерсанты
Бывший «решала» МВД Максим Каганский возьмется за проект Ананьевых
Осужденный в 2013 году «решала» из МВД Максим Каганский займется достройкой московского проекта Группы ПСН братьев Ананьевых. Факты говорят о том, что он может работать в интересах скрывающихся за границей бизнесменов.
Offshores, "shadow" schemes, and corruption: How controversial businessman Igor Yusufov and his sons profit at Russia’s expense
2226 Коммерсанты
Offshores, "shadow" schemes, and corruption: How controversial businessman Igor Yusufov and his sons profit at Russia’s expense
The assets linked to the infamous businessman Igor Yusufov, who is said to have retired, are now being withdrawn by his sons Vitaliy and Maxim.
ФНС заморозила счет военного парка “Патриот” в Промсвязьбанке
2338 Дайджест
ФНС заморозила счет военного парка “Патриот” в Промсвязьбанке
У военного парка «Патриот» арестовали счет в Промсвязьбанке
Кредиты на миллиард: как бывший топ-менеджер ФПБ оказался за решеткой
2278 Коммерсанты
Кредиты на миллиард: как бывший топ-менеджер ФПБ оказался за решеткой
Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя кредитного департамента обанкротившегося Финпромбанка (ФПБ) Александру Лаврентьеву, приговаривая его к шести годам лишения свободы, вместо одиннадцати, которые требовал гособвинитель.
ПСБ запустил трансграничные расчеты для поддержки международной торговли
2317 Дайджест
ПСБ запустил трансграничные расчеты для поддержки международной торговли
ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, созданная платформа позволяет бесперебойно исполнять все платежи, а расчеты осуществляются на базе специально созданной ПСБ компании А7.
Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?
2369 Коммерсанты
Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
2307 Коммерсанты
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
Теневые сделки Оctobank: Ойбек Турсунов и Алишер Усманов отмывают миллиарды российских активов
2319 Коммерсанты
Теневые сделки Оctobank: Ойбек Турсунов и Алишер Усманов отмывают миллиарды российских активов
Octobank – узбекистанский банк, название которого в последнее время всплыло в целом ряде скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций. В связи с названием Octobank звучат фамилии зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова и российского олигарха Алишера Усманова.
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
2313 Коммерсанты
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Мосгорсуд подтвердил приговор журналистке Александре Баязитовой
2315 Дайджест
Мосгорсуд подтвердил приговор журналистке Александре Баязитовой
Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Александре Баязитовой, которую ранее приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка».
Скандал вокруг Александра Клячина: возвращение изъятых активов и офшорные связи
2322 Коммерсанты
Скандал вокруг Александра Клячина: возвращение изъятых активов и офшорные связи
В последнее время внимание общественности и СМИ привлекла ситуация  вокруг известного отельера Александра Клячина, ранее ассоциированного с сетью Azimut Hotels.
Олигарх Клячин и его "секретная" кубышка: отель - Дерипаске, деньги - на Кипр?
2339 Коммерсанты
Олигарх Клячин и его "секретная" кубышка: отель - Дерипаске, деньги - на Кипр?
Миллиардер Александр Клячин, чьё АО "Юнити Холдинг" годом ранее было национализировано, начал распродавать активы, которые оказались выведены из-под иска Генпрокуратуры. С учётом послужного списка отельера, не окажутся ли деньги от неоднозначных сделок в итоге на Кипре?
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости