Криптомошенники
2186
Коммерсанты
How Kyiv golden boy Oleksandr Slobozhenko profits from card fraud and gambling schemes via Traffic Devils, serving Russia’s interests
A report has surfaced online detailing the business operations of Oleksandr Slobozhenko, who owns a media buying firm accused of luring people into online gambling. Despite publicly expressing pro-Ukrainian views and backing for the armed forces, he is seen leisurely enjoying vacations at foreign resorts.
2249
Коммерсанты
Bohdan Prylepa’s crypto projects and aid to the military: how billions of hryvnias from Ukrainian donations vanished into empty tokens and offshore accounts
Bohdan Prylepa has become a highly controversial figure in recent months. While some accuse him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds, others argue he is being targeted by false allegations and a coordinated smear campaign.
2266
Коммерсанты
How scammer Bohdan Prylepa turned military donations into a luxurious life abroad
Ukrainian authorities conducted searches at cryptocurrency exchanges linked to an alleged scheme by pseudo-businessman Bohdan Prylepa, in which clients were defrauded of over one billion hryvnias.
2257
Коммерсанты
Колл-центр в Киеве стал частью глобальной схемы, выманившей 275 миллионов долларов
Международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей колл-центров обманули около 33 тыс. человек по всему миру и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.
2290
Силовики
В Польше разоблачена сеть криптомошенников, заработавших миллионы
В Польше раскрыта сеть мошенников из Украины, обманом заработавших миллионы долларов на криптовалюте и акциях
2444
Коммерсанты
Арест за связи с наркоторговцами и хакерами: криптоделку Денису Дубникову наступил конец?
В Амстердаме по запросу США задержан Денис Дубников, сооснователь криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
2395
Коммерсанты
Криптобиржа BridgePay оказалась связана с скам-платформой BitSofa
Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.
2489
Мафиози
От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину
Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.
2401
Коммерсанты
Moldavian info gypsy Sergey Gutsu: how a fake crypto guru creates pyramids and tricks gullible clients out of money
Sergey Gutsu gained recognition as a crypto expert in Ukraine in 2018 by mastering a key strategy: telling those seeking fast riches exactly what they wanted to hear.
2460
Коммерсанты
Молдавский инфоцыган Сергей Гуцу: как фальшивый криптогуру создает пирамиды и кидает на деньги доверчивых клиентов
В качестве криптогуру Сергей Гуцу появился в Украине в 2018 году, когда понял главное – недалекому человеку, жаждущему заработать сразу и много, надо говорить то, что он хочет услышать.
2385
Коммерсанты
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.
2375
Коммерсанты
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
Молодого человека, лакомого к роскошной жизни, государство заставило уплатить налоги.
2349
Дайджест
Кидалово на миллиард и офшорный след: кто покрывает делка Богдана Прилепу в международных криптосхемах?
Размышляя о личности Богдана Прилепы, невольно вспоминаются строки одного поэта: «О, сколько нам открытий чудных…». Еще вчера он был известен как «инновационный бизнесмен», а сегодня его имя ассоциируется с мошенничеством.
2391
Коммерсанты
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.
2368
Коммерсанты
Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы
В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
How Kyiv golden boy Oleksandr Slobozhenko profits from card fraud and gambling schemes via Traffic Devils, serving Russia’s interests
13 апреля 2025
Бывшая помощница Абрамовича отдала аферистам миллионы под угрозой обвинений в пособничестве ВСУ
13 апреля 2025
«Золотой мальчик» Смольного: Денис Толстых «сливает» землю на Неве за копейки своим друзьям
13 апреля 2025
США признали вред пошлин для цифрового рынка
12 апреля 2025
Женщина из Волгоградской области, скрывавшаяся 41 год, признала вину в убийстве на первом допросе
12 апреля 2025
Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы, в то время как в стране растут цены на хлеб
12 апреля 2025
Истребитель F-16 впервые уничтожен российской армией
12 апреля 2025