Банки (5)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

04 ноября 2024 2411 Чиновники

От банковских махинаций до энергетики РЖД: как Попелюх «крышевал» карьеру Санько

Заместитель руководителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 46-летний Александр Попелюх был арестован Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

04 ноября 2024 2359 Чиновники

Расследование в АСВ: как коррупция затянула миллиарды из бюджета

30 октября 2024 2360 Дайджест

Следом за Сбербанком: ВТБ приостанавливает сделки по семейной ипотеке

ВТБ с 31 октября временно прекращает запись на сделки по семейной ипотеке.

26 октября 2024 2373 Коммерсанты

Fraud and money laundering: Why does businessman Artem Lyashanov continue to manage Bill_line despite the criminal case?

The CEO of the payment system Bill_line and the actual owner of LLC “Tech-Soft Atlas” (until October 2021, LLC "Bill Line") Belarusian Lyashanov Artem and his company are involved in a criminal investigation regarding money laundering using several payment systems and banks.

26 октября 2024 2386 Коммерсанты

Финансовые ловушки "Фреш Форекс" и "Проф Эдвайс": как доверчивые клиенты потеряли миллионы на схемах Андрея Мартынюка

Какова вероятность того, что украинский предприниматель, который позиционирует себя как консультант по биржевым сводкам, выберет для своей компании название, созвучное с известным международным игроком на финансовых рынках?

23 октября 2024 2399 Мафиози

Как Pin-Up Дмитрия Пунина адаптирует платежные схемы через ВТБ, Совкомбанк и Octobank для обхода ограничений

В сети обнаружены новые схемы работы казино Дмитрия Пунина, Марии Ильиной и их соратника Риддика.

10 октября 2024 2413 Чиновники

Схема с паромами для Керченской переправы: новые обвинения против экс-замминистра обороны

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

07 октября 2024 2383 Дайджест

Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи

Расследование хищения 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц» набирает обороты.

05 октября 2024 2402 Дайджест

Почта-банк: оценка по капитальным показателям вызывает вопросы у экспертов

Почта-банк был оценен для покупки ВТБ (MOEX: VTBR) доли в капитале «Почты России» по цене, равной размеру его собственных средств. В итоге стоимость сделки может составить 36 млрд руб.

04 октября 2024 2464 Коммерсанты

ForteBank рассматривает покупку двух банков и выход в тройку крупнейших финансовых учреждений

04 октября 2024 2468 Дайджест

Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

03 октября 2024 2437 Дайджест

Чекалины и Вишняк: совместный бизнес и громкое задержание

Валерия и Артём Чекалины задержаны на 48 часов. Вместе с ними задержан и соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк.

02 октября 2024 2455 Коммерсанты

Судебные ограничения и вывод средств: «Райффайзенбанк» на грани изменения владельца

Йохан Штробль

30 сентября 2024 2343 Коммерсанты

Суд приговорил экс-владельцев «Юлмарта» к колонии за хищение миллиардов, но отпустил из-за давности: обвиняемые не признали вину

Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру и другим фигурантам назначили сроки по делу о хищении более 3 млрд руб. у банков, но освободили в связи с истечением срока давности. Они не признают вину. Расследование длилось с 2017 года.