Аферы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

23 апреля 2025 2198 Коммерсанты

В криптообменнике «Mosca» в «Москва-Сити» проходят обыски в связи с делом о мошенничестве

В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски.

17 апреля 2025 2291 Мафиози

Как Вадим Сойреф погряз в каннабисных махинациях и скандале с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

15 апреля 2025 2244 Силовики

Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии

Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).

06 апреля 2025 2249 Дайджест

Пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам под видом замены телефонных кодов

Новая уловка от мошенников: они сообщают о замене кодов для домашних телефонов, а после выманивают личные данные и крадут деньги.

28 марта 2025 2249 Дайджест

Гендиректор «Юнигрин Энерджи» Шахрай провалил проект и «зачищает» следы

Гендиректор ООО «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай провалил реализацию проекта возведения завода в калининградском Черняховске в обозначенные сроки, затянув строительство на год, но при этом увеличив его стоимость с первоначальных 18 млрд до 34 млрд рублей.

23 марта 2025 2258 Дайджест

Казахстанский предприниматель Лилия Аношина и её сообщники обвиняются в крупном мошенничестве

Для казахстанского дельца Лилии Аношиной и ее пособников, среди которых ее дочь Лара Эртль (гражданка Австрии), аферы которых уже больше полугода освещает наш канал, настало время платить по счетам.

22 марта 2025 2257 Коммерсанты

Российскую балерину обманули на 18 миллионов рублей при попытке вывода денег во Францию

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

15 марта 2025 2326 Коммерсанты

Солнечная афера: топ-менеджеры вывели миллионы за границу

Мало кто знает, но на заре нулевых власти РФ способствовали развитию зелёной энергетики, куда вливались солидные по тем временам деньги.

19 февраля 2025 2296 Дайджест

«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле

История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.

14 февраля 2025 2300 Чиновники

Связи Волошина и Дюкова: Кто стоял за аферой с «Сервис-Терминалом»?

Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.

05 февраля 2025 2406 Коммерсанты

Как Сергей Кузнецов лоббирует интересы застройщиков за откаты

Арифметика московской архитектуры

31 января 2025 2440 Коммерсанты

Уголовные дела вокруг «Роснано»: как Чубайс утопил миллиарды в болоте афер

Очередное уголовное дело вокруг «Роснано» — это не просто новая страница коррупционного эпоса, а подтверждение того, что «нано» в названии компании изначально означало не инновации, а масштабы мышления ее руководства.

24 января 2025 2514 Чиновники

Чиновники ЖКХ Воронежской области оказались в СИЗО после обысков

Сразу два замминистра ЖКХ Воронежской области оказались в руках у правоохранителей - это Наталья Толчеева и Елена Евсюкова. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

22 декабря 2024 2425 Дайджест

Преподаватели йоги обвинили автора ретритов в мошенничестве на 2 миллиона рублей

Автор йога-туров из Питера кинула других преподавателей йоги на ₽2 млн. Хитрая дама взяла деньги за ретрит в Индии, но отправила искателей просветления в другую страну, а сама сбежала в Турцию.