Аферисты

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

29 апреля 2025 2241 Коммерсанты

Coinsbit by Mykola Udyanskyi: a trap exchange for gullible traders

Have you come across the blockchain platform WeWay and the businessman Nikolai Udyanskyi, who is rumored to have never actually run a business of his own?

27 апреля 2025 2251 Дайджест

Александр Огулов предлагает «чудо-фильтр» и «защитный чехол» с необычными оздоровительными свойствами

Фильтр для воды, «спасающий от рака», за 100 тысяч, чудо-чехол для телефона с «защитой биополя» и прочие «оздоровительные» вещи выставил на продажу российский целитель.

24 апреля 2025 2242 Силовики

В Польше мошенники использовали Facebook для отмывания денег и интернет-мошенничества

Суть схемы была простой: людям писали через Facebook и предлагали вроде бы лёгкую работу — дать доступ к своему банковскому счёту и карте, якобы для операций с криптовалютой.

23 апреля 2025 2228 Коммерсанты

«Криптокоролева» Ружа Игнатова: исчезновение с миллиардами и тайна OneCoin

Самый разыскиваемый преступник мира это женщина, устроившая криптовалютную пирамиду.

18 апреля 2025 2240 Дайджест

Адвокат Аяза Шабутдинова сообщил о частичной компенсации ущерба потерпевшим от мошенничества

Инфоцыган Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, полностью компенсировал ущерб 64 из 113 потерпевших, сообщил его адвокат Калой Ахильгов

18 апреля 2025 2242 Коммерсанты

Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы

В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.

18 апреля 2025 2261 Коммерсанты

Роман Фелик: безнаказанный международный мошенник с высокопрофильными покровителями

Как только начинаешь вникать в историю взлета Романа Фелика, возникает странный разрыв в логике: еще вчера — безызвестный махинатор из Тернополя, а уже сегодня — миллиардер, обманувший тысячи вкладчиков.

10 апреля 2025 2233 Коммерсанты

Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

27 марта 2025 2300 Дайджест

Мать и дочь Аношины: как они украли имущество жертв и подделывали документы

Знакомьтесь, Эртль Лара Жаклин - гражданка Австрии, дочь и сообщница по аферам героини наших публикаций Лилии Аношиной.

06 марта 2025 2276 Коммерсанты

Колл-центр в Киеве стал частью глобальной схемы, выманившей 275 миллионов долларов

Международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей колл-центров обманули около 33 тыс. человек по всему миру и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.

28 февраля 2025 2292 Дайджест

Лилия Аношина пытается избежать ареста с помощью поддельных документов

Появилась информация о новом случае мошенничества со стороны героини наших расследований Лилии Аношиной.

12 февраля 2025 2344 Дайджест

Лилия Аношина отправляла угрозы через скрытую почту

Источник поделился новыми подробностями преступной деятельности казахстанской мошенницы Лилии Аношиной.

07 февраля 2025 2401 Дайджест

Калифорнийский мошенник украл 50 миллионов долларов, создавая фальшивые инвестиционные сайты

Житель Калифорнии приговорен к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, жертвами которой стали десятки инвесторов.

06 февраля 2025 2392 Дайджест

Мошенники под маской "Росфинмониторинга" вынесли 50 миллионов из квартиры известного движенца

Мошенники вынесли из квартиры сейф с 50 миллионов, принадлежащий председателю правления общероссийского народного движения "За сбережение народа". Вывезти сейф им помогла дочь председателя.