АО Мегабанк

Страницы (1): 1

14 ноября 2024 2371 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

04 ноября 2024 2387 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

22 октября 2024 2368 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

12 октября 2024 2383 Коммерсанты

Royal Pay Europe, офшоры и махинации: Как Сергей Кондратенко продолжает отмывать деньги 1Xbet

Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.

04 октября 2024 2466 Коммерсанты

ForteBank рассматривает покупку двух банков и выход в тройку крупнейших финансовых учреждений

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса, воюющий в Украине, раскритиковал позицию кузена по поводу Зеленского 10 марта 2025

Как ошибки Артёма Скатова и Анатолия Локтя в деле Савельева могут стать фатальными для карьеры местных политиков и обернуться уголовными делами 10 марта 2025

Во время обыска у Дениса Алексеева и Кирилла Бочарова изъяли 50 млн рублей наличными 10 марта 2025

Французские власти отклонили просьбу бывшего депутата Госдумы Егиазаряна о политическом убежище 10 марта 2025

Марк Карни назначен новым премьер-министром Канады 10 марта 2025

Трамп заявил, что США «почти» сняли запрет на разведданные для Украины 10 марта 2025

Трамп анонсировал встречи с украинскими и российскими официальными лицами в Саудовской Аравии 10 марта 2025

Россия и США потребовали срочных консультаций Совбеза ООН по массовым убийствам в Сирии 10 марта 2025

Трамп анонсировал снятие запрета на разведданные для Украины при успешных переговорах в Саудовской Аравии 10 марта 2025

Задержаны жестокие киллеры, хладнокровно расстрелявшие лидера «Ташкентских» в нулевых спустя 16 лет скрытной жизни 10 марта 2025

Сын Валентины Матвиенко, призывавшей пересесть на «Лады», купил себе Range Rover 10 марта 2025

Трамп отметил, что Украина не стремится к миру 10 марта 2025

Вице-губернатор Волгоградской области Шилин стал лидером преступного сообщества, терроризируя местных жителей ради застройки 10 марта 2025

Лариса Долина получила травму из-за изнуряющего рабочего графика 10 марта 2025

Джорджеску обвиняет Европу в диктатуре после отказа в регистрации кандидатом в президенты 10 марта 2025

Все новости