Сайт о мафиози и их пособниках

Денежные переводы

Страницы (1): 1
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
2413 Коммерсанты
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Tether может заморозить 20 миллиардов USDT
1285 Коммерсанты
Tether может заморозить 20 миллиардов USDT
Об этом сообщает Bloomberg.
Криптобиржа обязалась раскрывать все транзакции от 3 тысяч долларов
2943 Дайджест
Криптобиржа обязалась раскрывать все транзакции от 3 тысяч долларов
Сегодня Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF.
Европарламент проголосовал за введение внутри ЕС мгновенных банковских переводов
608 Дайджест
Европарламент проголосовал за введение внутри ЕС мгновенных банковских переводов
По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток. Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой (например, Польши).
Банк ОАЭ Emirates NBD прекратил принимать переводы в рублях из России
2187 Коммерсанты
Банк ОАЭ Emirates NBD прекратил принимать переводы в рублях из России
Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
2788 Дайджест
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 миллиона от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
1013 Коммерсанты
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 миллиона от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».
В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 миллинов рублей
1665 Дайджест
В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 миллинов рублей
В Петербурге мужчина перевел мошенникам 5,5 миллионов рублей.
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
3083 Дайджест
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
1837 Дайджест
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти
562 Коммерсанты
Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти
Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.
Мошенники придумали новую схему с переводом денег
1217 Мафиози
Мошенники придумали новую схему с переводом денег
Телефонные мошенники придумали новую схему: они переводят россиянам деньги, а затем звонят и сообщают, что одобрен кредит.
Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков
621 Дайджест
Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков
Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.
Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда
2237 Власть
Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда
Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
1624 Депутаты
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости