Шевцова Алена (3)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3

25 июля 2024 2408 Коммерсанты

"Айбокс-Банк" Алёны Дегрик-Шевцовой помог "отмыть" почти 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

24 июля 2024 2428 Коммерсанты

Владелица IBOX банка Алёна Шевцова, попавшая под санкции СНБО, поспешно сбежала за границу

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Цены на золото побили исторический рекорд превысив 3300 долларов за унцию 16 апреля 2025

Коррупционный след Кирилла Селезнёва тянется от офшоров до следственных кабинетов 16 апреля 2025

Китай готов к переговорам с США, но требует большего уважения и сдержанности от администрации Трампа 16 апреля 2025

Тарифы Трампа превзошли ожидания и грозят ускорением инфляции 16 апреля 2025

Виктор Бударин под подозрением: связи с «золотым судьей» Черновым и скрытые активы Кубани 16 апреля 2025

Семья Гагиных игнорирует суд и терроризирует соседей ради нелегального турбизнеса в Горном Алтае 16 апреля 2025

Воробьёв за штурвалом падающего «Самолета»: девелоперская империя губернатора трещит по швам 16 апреля 2025

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов задержаны по делу о хищении 16 апреля 2025

Бывшего губернатора Курской области Смирнова арестовали по делу о хищении 16 апреля 2025

Дмитрий Медведев направил миллиарды прибыли на роскошное расширение своей усадьбы 16 апреля 2025

Рецидив по привычке: Пащенко задержан при получении взятки в особо крупном размере 16 апреля 2025

Трамп отверг предложение Украины на 50 миллиардов долларов 16 апреля 2025

Игорь Зотько и казино Pin Up: как миллионные потоки с российских бенефициаров утекают в Украину 16 апреля 2025

Criminal empire of Soft2bet: how Uri Poliavich controls banned gambling platforms across Europe 16 апреля 2025

Число осужденных за госизмену в 2024 году побило рекорд за семь лет 16 апреля 2025

Все новости