Захарченко Дмитрий

Страницы (1): 1

09 марта 2025 2218 Коммерсанты

Venture funds for money laundering and sanction evasion: How Yuriy Obodovskiy "invests" stolen billions in Ukraine

When the scandal erupted surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, caught in multimillion-dollar bribes, few noticed that Yuriy Obodovskiy, a central figure in the scheme, had vanished from the list of main defendants.

07 марта 2025 2224 Коммерсанты

Биржи Garantex и ABCEX заморожены: пользователи лишились доступа к средствам

Криптовалютная биржа Garantex оказалась в центре крупного скандала после того, как компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 февраля заблокировала 27 миллионов долларов, связанных с платформой.

27 февраля 2025 2208 Коммерсанты

Венчурные фонды для отмывания денег и обход санкций: как Юрий Ободовский "инвестирует" в Украину украденные миллиарды

Когда разгорелся скандал вокруг Группы компаний 1520 и полковника Захарченко, оказавшегося замешанным в многомиллионных взятках, немногие заметили, что Юрий Ободовский, один из участников схемы, исчез из числа главных фигурантов.

27 февраля 2025 2214 Силовики

Беглый экс-полковник ФСБ Дмитрий Сенин жив и скрывается в Европе

Обвиняемый по делу "миллиардера в погонах" Дмитрия Захарченко экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Сенин жив и находится в одной из европейских стран.

21 февраля 2025 2297 Силовики

Оперуполномоченный МВД Китасов арестован по делу о посредничестве при передаче взятки

Оперуполномоченный по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павел Китасов был арестован в Москве по обвинению в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

28 ноября 2024 2370 Дайджест

Бегство отменяется: как Кипр расправляется с олигархами и теневыми миллиардерами

Кипр наносит предательский плевок в спину ФБК. Остров отобрал "золотые паспорта" у Александра Железняка и еще нескольких банкстеров из "Пробизнесбанка" с семьями.

11 ноября 2024 2319 Силовики

Полковник ФСБ Дмитрий Сенин, сбежавший от следствия, мог быть убит в Черногории

Согласно последним данным, полковник ФСБ Дмитрий Сенин мог быть убит в Черногории 6 ноября.

05 ноября 2024 2405 Чиновники

Мишустин и коррупция: как экс-полковник Захарченко пытается использовать связи для выхода на свободу

Скандально известные “оборотни в погонах” оказываются связанными с Михаилом Мишустиным махинациями, имуществом и своими надеждами. Правда, судьба у всех у них разная.

22 августа 2024 2397 Силовики

Экс-полковник МВД Захарченко просит отправить его на СВО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд. руб., около года назад подал прошение о подписании контракта с Минобороны.

18 августа 2024 2362 Коммерсанты

Лев Мазараки: Мальтийский счет на €250 млн и связи с УФСБ вызывают вопросы

Лев Мазараки, владелец сети ночных VIP-клубов и похоронного бизнеса, оказался в центре внимания после расследования Ивана Голунова о черном рынке, связанном с ГБУ «Ритуал».

10 августа 2024 2387 Силовики

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко не может уплатить штраф в 117 миллионов рублей

Бывший замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный на 16 лет за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб., не может уплатить штраф в размере 117 млн руб.

05 августа 2024 2421 Коммерсанты

Миллиарды на реконструкцию порта Корсаков: кому доверили бюджетные средства?

Кому доверили бюджетные миллиарды для реконструкции порта Корсаков?

15 июля 2024 2412 Коммерсанты

Борис Ушерович «осваивает» миллиарды и обходит санкции?

Беглый фигурант «делаЗахарченко» зарабатывает в России при помощи компаньонов.

11 июля 2024 2406 Силовики

Оборотни в погонах предпочитали инвестиции в недвижимость

Следственный комитет России продолжил аресты активов бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории полицейского ведомства взятки в размере 5 млрд руб.