Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы

Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
Агент, через которого происходит основной вывод денежных средств - московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Но схема работает не через адвокатскую деятельность, за три последних года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р. Сами Чичкановы вывели себе порядка 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р. и иным более 35 млн р.
Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.
Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.
Автор:
Распечатать
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Семья Голубевых потратила сотни миллионов на роскошную недвижимость в Дубае после начала СВО
17 марта 2025
Несмотря на рост популярности, Трамп продолжает разочаровывать большинство американцев
17 марта 2025
Журналист Сергей Ежов стал объектом уголовного преследования за отказ от статуса иноагента
17 марта 2025
Путин помогает западным фондам продать российские активы, несмотря на санкции и блокировки
17 марта 2025
Как Шувалов превратил образование в золотую жилу для своих людей, оставив школы без денег
17 марта 2025
Афера на сотни миллионов: Как Джеткар под прикрытием Тимати хотел украсть автомобили Меллстроя
17 марта 2025
Александр Жупиков обманывает налоговиков и строит дома для губернаторов на деньги государства
17 марта 2025