Украинская бизнесвумен оказалась в центре международного расследования по отмыванию денег

Основанный в 1893 году «Бриллиантовый клуб Антверпена» «следит за соблюдением определенных моральных принципов в индустрии». В его здании расположилось более 150 компаний, в том числе IKG — фирма в центре бельгийского скандала вокруг отмывания денег.

Компания, которая торгует ювелирными изделиями и бриллиантами, принадлежит украинке Ирине Кут, находящейся под следствием «по подозрению в отмывании денег». В бельгийской прокуратуре журналистам сообщили, что изъяли порядка двух миллионов евро (2,1 миллиона долларов) в рамках расследования, но Кут обвинений не предъявили.

Власти Украины тем временем проверяют компанию, принадлежащую матери Кут, в рамках масштабного расследования о поставках военным продуктов по завышенным ценам. Фирма зарегистрирована по адресу, где расположен склад Кут.

В скандале замешаны несколько предприятий: предположительно, они продавали военным продовольствие по цене в два или три раза выше рыночной в 2022 и 2023 годах.

Правоохранители считают, что мать Кут, Татьяна Глиняная, контролировала некоторые из попавших под следствие компаний, однако женщины не получили официального статуса подозреваемых.

Читайте на эту же тему:Переименование "Букмейт" в "Яндекс.Книги": как новый брендинг поможет привлечь читателей

«Госпожу Глиняную не допрашивали в качестве свидетеля, она не числится подозреваемой или обвиняемой в этом разбирательстве, в отношении нее не применяли каких-либо процессуальных или ограничительных мер», — сообщил ее адвокат Сергей Василишин.

Кут через адвоката Орели Верхейлесонне отказалась комментировать бельгийское расследование и свою причастность к продовольственному скандалу в Украине.

«Она будет говорить с судебными властями, ответственными за расследование», — сказала Верхейлесонне.

Пресс-секретарь брюссельской прокуратуры Ясмина Вановершельде отказалась ответить на вопрос о том, связано ли бельгийское разбирательство с украинским.

«На данном этапе расследование ведется только в отношении И. К. и IKG», — отметила она, имея в виду Ирину Кут и ее компанию.

Тем не менее, по словам близких к расследованиям лиц, украинские и бельгийские правоохранители контактируют в связи с этими делами.

В Украине громкий скандал из-за продажи военным продуктов по завышенным ценам расследует целый ряд правоохранительных ведомств. Разбирательство уже привело к отставке высокопоставленного чиновника.

Украинский продовольственный скандал

В январе 2023 года заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за «обвинений, связанных с закупкой питания». Незадолго до этого в Украине вспыхнул продовольственный скандал.

В Минобороны тогда заявили, что обвинения «беспочвенны и необоснованны», однако Шаповалов «попросил уволить его, чтобы не создавать угроз для стабильного обеспечения» военных.

Читайте на эту же тему:Алишер Усманов добился судебного запрета на обвинения в коррупции от ARD

Пока украинские власти продолжают расследовать возможную коррупционную схему, журналисты получили относящиеся к текущим разбирательствам судебные постановления.

Имена Кут и Глиняной в документах не указаны, однако журналисты смогли идентифицировать обеих по имеющейся информации.

Так, в распоряжении расследователей оказалось судебное постановление, разрешающее Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) обыски и конфискацию имущества. В документе упоминается лицо, которое «имело решающее влияние» в компаниях, поставлявших продовольствие Министерству обороны.

В документе говорится, что этот человек с мая по декабрь 2022 года владел компанией Premium Company LLC, но не указано, снабжала ли она тогда военных. Судя по данным из реестра коммерческих предприятий, фирма в то время принадлежала Глиняной.

Постановление по другому расследованию разрешило Бюро экономической безопасности (БЭБ) конфискацию имущества. В документе указаны адреса складов в Узине (город примерно в 90 километрах к югу от Киева), которые, предположительно, использовали в продовольственной схеме. Судя по данным из реестра собственности, Кут — совладелица этих объектов.

БЭБ проверяет, замешаны ли компании, которые, вероятно, поставляли Минобороны продукты по завышенным ценам, в отмывании денег и уходе от налогов. Среди этих предприятий «Мит Микс», зарегистрированная по адресу, где расположен один из складов Кут (на нем провели обыск).

В 2019 году «Мит Микс» принадлежала Кут, а в 2021-м владелицей компании стала Глиняная. Она покинула фирму в феврале 2023 года — сразу после того, как бюро начало расследование.

Судя по судебному постановлению БЭБ, «Мит Микс» проводила незаконные сделки с другими компаниями с целью покупки и поставок мясной продукции. Согласно документу, схема, предположительно, «привела к потере из госбюджета более 23 миллионов гривен налогов» (примерно 551 тысяча долларов по текущему курсу).

Адвокат Глиняной говорит, что его клиентка «всецело сотрудничает с правоохранителями для установления истины во всех соответствующих уголовных разбирательствах».

«Представленные в суде версии [постановления] — исключительно позиция следственного органа на процессуальной стадии. Они не могут служить доказательством причастности нашего клиента к каким-либо правонарушениям», — добавил он.

В августе БЭБ сообщило, что в рамках дела о поставках продовольствия военным бюро конфисковало 4,7 миллиона евро (5 миллионов долларов) наличными, которые нашли в багажнике автомобиля; судя по судебным файлам, в машине находился бухгалтер «Мит Микс».

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Согласно постановлению, следователи также обыскали дом директора компании. Они изъяли 2,5 миллиона гривен наличными (59 566 долларов) и документацию, включая счет-фактуру за апрель 2024 года от хорватской компании Nazarii d.o.o.

Судя по хорватским корпоративным документам, с сентября 2022-го по август 2023 года Кут и ее мать владели Nazarii в равных долях, а после Глиняная стала единственным собственником фирмы.

Хорватская недвижимость

Nazarii принадлежит отель Mirari в хорватском прибрежном городе Сплит. Это лишь один из объектов Глиняной в стране.

Судя по документам из реестра недвижимости, с марта 2016-го по январь 2024 года украинка потратила почти 26 миллионов евро (27 миллионов долларов по текущему курсу) на недвижимость в Хорватии, в том числе еще на два отеля в Сплите. Большинство объектов недвижимости она купила в 2023 году, когда в Украине разгорелся продовольственный скандал.

В январе 2024 года, после того как украинское медиа рассказало о хорватской собственности Глиняной, она переписала большую ее часть на некоего Дияна Яхьефендича. Судя по корпоративным документам, помимо Nazarii ему теперь принадлежат еще три компании, созданные украинкой.

Однако в попавших к журналистам контрактах есть один нюанс: Яхьефендич мог не вносить аванс за фирмы, а в случае если он так и не совершит платеж до 15 января, они вернутся в собственность Глиняной.

«Это необычно, учитывая, что речь идет о миллионах долларов», — говорит хорватский юрист Марин Кувач, специализирующийся на коммерческом праве. Он отметил, что без подробностей сделок узнать основания для таких условий невозможно.

«Причиной появления такого пункта в договоре может быть общая фактическая ситуация», — добавил он.

Яхьефендич не ответил на электронные письма, отправленные через компании, и отказался говорить с журналистами по телефону.

Тем не менее общедоступная информация о Яхьефендиче вызывает вопросы о том, как он мог позволить себе купить фирмы. В корпоративном реестре он числится лишь владельцем нескольких ныне не существующих торговых предприятий.

Тем временем его компания Nazarii, ранее принадлежавшая Глиняной и Кут, продолжает скупать землю в туристических районах. Согласно корпоративным документам, в марте она приобрела в Сплите прибрежный участок за миллион евро (1,1 миллиона долларов).